根据县委统一部署，2025年8月25日至10月25日，十四届县委第十一轮巡察第四巡察组对我支部进行了巡察。2025年12月1日县委巡察组向我支部反馈了巡察意见。根据《中国共产党党内监督条例》和中央、省委和县委对巡视巡察工作的有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

     一、组织落实整改情况

     一是统一思想认识，迅速动员部署。巡察反馈会后，公司党支部召开专题会议，传达学习巡察反馈意见和县委关于巡察整改工作的要求，深刻认识巡察整改工作的重要性和紧迫性。成立巡察整改工作领导小组，全面统筹协调整改工作。由办公室负责整改工作的日常联络、督促检查和材料汇总。二是细化整改方案，明确责任分工。对照巡察反馈的34个具体问题，逐条梳理分析，制定了整改方案及整改台账，明确了每个问题的整改措施、责任领导、责任部门、责任人和完成时限，确保整改任务到人、责任到岗、要求到位。三是坚持以上率下，狠抓工作落实。党支部书记认真履行整改第一责任人职责，亲自部署、亲自协调、亲自督办。班子成员主动认领问题，抓好分管领域的整改落实。整改工作领导小组定期召开党支部会议，听取整改进展汇报，研究解决整改中遇到的难点问题，对进展缓慢的及时提醒督促，确保整改工作按时间节点有序推进。四是召开巡察整改专题组织生活会，扎实推进巡察整改工作。

     二、具体问题的整改落实情况

     （一）学习习近平总书记关于国有企业改革的重要论述有差距

     整改情况：已将习近平总书记关于国有企业改革发展的重要论述纳入年度学习计划并组织专题学习，深刻领会核心要义与实践要求；同步组织学习董事会议事规则、总经理办公会议事规则，明确重大事项决策前必须先行学习相关重要论述及上级决策部署，切实把政治要求贯穿决策全过程。

    （二）融入园区发展主动性不足

     整改情况：通过深入学习《关于市县层面产业链 “链长制” 的调研报告》，系统梳理园区产业发展现状，正式编制形成塔岭园区产业链鱼骨图；同步制定招商目标企业清单，为下一步精准招商、延链补链强链奠定坚实基础。

     （三）融入园区发展主动性不足

      整改情况：公司召开专题会议，深入学习研究报告精神，切实把思想和行动统一到工作部署要求上来；同时主动对接县发改、财政等相关部门，全力推进创新路南段配套工程等重点基础设施项目的资金申报工作，加快项目落地实施。

     （四）园区运营管理存风险，项目监管不到位

    整改情况：已由公司主要负责人带队，与社会资方联合体开展约谈，就《合作协议》履约整改事宜达成一致共识；对方已明确表态，将在规定期限内制定详细的工作计划及针对性整改措施，全力推进履约整改工作。

     （五）园区运营管理存风险，项目监管不到位

     整改情况：一是已完成相关部门全员巡察问题传达及公司工程管理制度学习，全员合规意识得到提升；二是实行项目现场代表责任制，定安县2025年市政基础设施灾后重建项目、塔岭电力管廊升级项目等相关重点项目的施工单位已按要求在规定期限内开立农民工工资专用账户，整改要求落地见效。

   （六）园区运营管理存风险，项目监管不到位

     整改情况：一是迅速组织规划建设部、招标采购部召开专题会议，全面传达问题症结，压实部门整改责任；二是系统开展公司管理制度专题学习，进一步强化全体员工合规操作意识与风险防控理念；三是建立健全合同管理问题预警及通报机制，强化全流程管控。整改落实后，公司在新项目实施中严格执行合同审批流程，先后完成定安县 2025 年市政基础设施灾后重建项目、塔岭电力管廊升级项目施工合同规范审批及签订工作，严格落实 先签合同、后进场施工要求，坚决杜绝先开展工作后签订合同的违规情形。

     （七）园区运营管理存风险，项目监管不到位

     整改情况：已全面落实合同履约担保预警机制，对未按期提交履约担保的项目，由部门负责人第一时间提醒督办，确保履约担保及时到位。在后续新项目管理过程中，严格督促施工单位自施工合同签订之日起30日内提交履约担保，进一步规范合同履约管理，有效防范项目履约风险。

     （八）落实生态环境工作要求不到位

     整改情况：一是组织专题学习《定安县推进国家生态文明试验区建设和美丽海南建设2025年工作要点》精神，深刻认识生态文明建设在县域高质量发展中的重要作用，进一步强化了加快推进项目建设的政治自觉、责任担当与紧迫意识。二是主动对接县自然资源和规划局，严格对照相关政策要求，有序推进生态环境保护类项目实施方案的完善编制工作；同时积极加强与省自然资源和规划厅、县资规局、县财政局等部门沟通衔接，全力争取生态环保项目资金支持，为项目早日落地建设夯实资金保障。

     （九）安全风险防范意识不强

     整改情况：已组织学习《定安县县属国有企业重大事项监督管理暂行办法》及公司内部投资管理办法，确保相关人员熟练掌握并严格执行制度规定，明确投资决策的规范性、透明性与安全性，切实防范国有资金流失风险。

     （十）安全风险防范意识不强

     整改情况：一是组织专题学习安全生产事故警示案例及相关会议精神，进一步强化全体员工安全防范意识，压实安全生产责任担当。二是完成《安全生产管理制度》修订完善工作，健全安全生产长效管理机制，推动安全管理规范化、制度化。三是由规划建设部定期对定安县 2025 年市政基础设施灾后重建项目、塔岭电力管廊升级项目、海南省定安县传统村落集中连片保护利用项目、定安县塔岭工业园区新竹基地西园北区配套设施项目等开展安全质量巡查，对排查发现的安全隐患第一时间督促施工单位立行立改、闭环整改，及时消除各类安全风险，切实保障项目建设安全平稳推进。

     （十一）创业孵化基地孵化成效不明显

     整改情况：已制定《定安县创业孵化基地入驻企业管理办法（试行）》，并通过县人社局对定安县创业孵化基地考核。同时，对现有19家入驻企业进行了沟通交流。由于相关合同到期，我司现已按规定退出定安县创业孵化基地的管理。

（十二）董事会、监事会议事规则执行不到位

整改情况：通过组织专题学习《董事会议事规则》等制度，进一步厘清董事会决策权限边界，确保重要人事任免、重大分工调整、大额资金支出等关键事项均纳入董事会集体决策范围，有效提升决策合法合规性。议题管理方面，严格执行《会议审查管理办法》，全面落实上会议题前置审核机制，所有 “三重一大” 事项均由业务部门发起，办公室负责收集会议材料并开展合规性审查，经向董事长汇报后制定会议方案、组织召开会议。同时，强化财务与决策闭环管控，将会议决议记录作为大额资金支付的刚性依据，财务部门严格核验报账材料，对未经集体决策的大额资金坚决不予支付，推动决策程序更加规范透明，切实防范资金使用风险，公司治理规范化水平持续提升。

（十三）董事会、监事会议事规则执行不到位

整改情况：在县国资委的指导与支持下，公司监事会改革已规范完成，撤销监事会，配备一名风控监察岗位，切实履行监督职责。

（十四）内控制度执行不到位

整改情况：一是招标采购部牵头组织公司各部门集中开展《非工程建设类采购管理办法》专题学习，会上着重强调各部门在后续采购工作中必须严格遵照公司规章制度执行，坚决杜绝未经公司内部审批擅自开展采购的违规情形。二是招标采购部已建立健全公司采购登记台账，明确登记规范、细化登记内容，并严格执行每季度一次的台账专项检查机制，持续强化采购流程管控，确保采购工作合规有序推进。

（十五）财务管理不规范

整改情况：已修订财务报销管理制度，明确了各类报销事项所需的附件清单、签批流程及时间逻辑顺序。同时，组织财务及相关业务人员开展了专项培训，公司报销审核的规范性显著提升，财务基础工作得到有效夯实。

（十六）财务管理不规范

整改情况：已组织财务部门对2021年至2024年的会计账簿进行全面核查，按要求由记账人员、会计主管及机构负责人补充完成签字或盖章手续。同时，已制定并实施会计档案管理规范，明确了各类财务资料的归档要求、责任人及定期检查机制，确保财务资料合规性。

（十七）未及时收取保证金

整改情况：已向三家企业正式发函催缴，明确缴纳时限与责任。已建立保证金收缴管理台账，实现对各类合同保证金的动态跟踪与定期催办，强化了合同履约的全过程监督。此外，已完成标准租赁合同文本的修订，增加了保证金逾期支付的明确违约责任条款，公司合同管理的规范性与风险控制能力得到有效提升。

（十八）项目招投标不规范

整改情况：已组织全员深入学习《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法规政策，系统梳理采购合规要点，进一步强化全体员工采购合规意识和规范操作理念。整改落实后，我司所有新增采购项目均严格按照法律法规及相关规定规范推进，全程做到依法合规、流程规范，有效防范采购领域合规风险。

（十九）工会经费使用管理不规范

整改情况：一是已制定《工会经费使用管理办法》，明确工会各类活动需先制定详细实施方案，经审批通过后方可组织开展；经费报销环节严格要求附齐活动方案、参与人员签到表、费用明细等相关凭证，从制度层面规范工会经费使用流程，堵塞经费管理漏洞，确保经费使用合规有序。二是已规范完善2023年春节慰问品发放管理，制定慰问品领取签名表，组织实际领取人员逐人补签确认，确保慰问品发放记录真实可追溯、信息完整无遗漏，切实规范慰问品发放流程，保障工会福利发放工作严谨有序。

（二十）借款利息及违约金未及时追回，造成国有资金流失

整改情况：已完成发函催收，并建立清收台账，相关款项仍在追索中。

（二十一）固定资产管理不规范

整改情况：已将2022年采购的办公家具19720元及2024年采购的咖啡机1744.05元补录至固定资产管理系统，确保账实相符、资产信息完整。

（二十二）基层党建工作落实有偏差

整改情况：一是已修订完善党支部制度，进一步明确支部发展党员工作各环节具体职责，厘清工作分工、压实工作责任，从制度层面规范发展党员工作流程。二是已在发展党员关键节点增设支委会前置审核程序，严格把控发展党员各环节标准，细化审核内容、规范审核流程，确保发展党员程序严谨合规、有据可查。三是已将发展党员工作质量纳入党务工作者年度考核，健全考核评价机制，强化考核导向作用，倒逼党务工作者提升业务能力，切实提升发展党员工作规范化水平。

（二十三）基层党建工作落实有偏差

整改情况：一是更换规范装订的会议记录本，为会议记录的严肃规范管理奠定了坚实基础。二是已规范记录内容方面，真实反映决策过程，有效解决了记录简单、要素缺失等问题。三是会议记录已严格执行记录人初审—组织委员复审—支部书记终审的三级审核的工作要求，层层压实责任。每季度由支部纪检委员牵头开展的专项抽查，有力促进了支部党建工作的制度化、规范化水平。

（二十四）履行党建主体责任不到位

整改情况：一是已召开支委会专题剖析我司党建工作谋划不足问题。二是严格遵照时间节点，于年初按时召开党支部会议研究审定年度党建工作要点、理论学习计划及党员发展计划。年末系统开展党建工作总结并形成总结报告。三是已党建工作责任清单，提升了党建工作的严肃性与规范性。

（二十五）履行党建主体责任不到位

整改情况：已于2025年11月20日按期召开了全体党员大会，成功选举产生了新一届支部委员会。

（二十六）党内政治生活不严不实

整改情况：一是已召开支委会组织党员学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》并剖析我司党支部组织生活会会前准备不充分问题。二是已制定组织生活会操作规程。三是已召开支委会对我司2025年度组织生活会会议方案、学习记录、征求意见汇总、谈心谈话记录及党员对照检查等材料进行审核，使党内政治生活真正严起来、实起来。

（二十七）党内政治生活不严不实

整改情况：一是已在组织生活会前召开支部委员会对党员个人对照材料材料进行审核，并在会上由党支部书记进行最终把关。二是已在2025年度组织生活会中由支部书记带头开展批评与自我批评，为全体党员作出示范。会议由纪检委员现场纪实，会议过程严肃认真，会议质量提升。三是全体党员对照查摆出的问题和相互批评意见，已建立整改台账。

（二十八）党内政治生活不严不实

整改情况：建立了统一的党建活动电子及纸质台账，并指定专人负责管理，确保台账数据与实际情况、总结报告一致，确保了党内政治生活的严肃性、真实性与可追溯性，为高质量开展党建工作奠定了坚实基础。

（二十九）密件管理制度执行不严格

整改情况：已组织全员保密专题培训并建立密件管理台账，对密件的收发、传阅、保管、销毁等环节实施全流程动态登记，定期检查。整改后，全员保密责任感显著增强，有效提升了公司保密工作的精细化水平。

（三十）未扎实做好深入贯彻中央八项规定精神学习教育查摆问题整改工作

整改情况：已研究制定了塔岭工业园区展示厅对外开放管理制度，目前，塔岭工业园区展示厅已严格按照制度规定，实现常态化、规范化向公众开放，切实转变了工作作风，将学习教育查摆出的问题真正整改到位，提升了园区公共服务的透明度和公益性。

（三十一）党务公开不及时

整改情况：已对党务公开栏内容进行了全面更新，公示了支部党费收缴情况、近期重要决议及活动开展等信息，公开栏内容始终保持动态更新，有效保障了党员群众的知情权、参与权和监督权，提升了党建工作的透明度和公信力。

（三十二）报销差旅费用不规范

整改情况：已核实情况，责成相关工作人员全额退回了超标准报销的84元，款项已按规定路径入账。同时，公司组织全体财务人员及相关业务部门深入学习了报销制度与财务管理规定，重点强化了差旅费报销标准、凭证审核要点的培训，制定了差旅费报销审核要点清单，财务内控得到显著加强。

（三十三）办公经费使用不规范

整改情况：已第一时间对2024年5月14日报销凭证中不符合办公经费使用范围的462.3元进行了核查清退，相关款项已全数追回并按规定入账，确保了经费使用的合规性与严肃性。

（三十四）工会经费管理不规范

整改情况：已严格按照工会经费管理要求，将2022年9月至2025年9月期间未及时缴交的10000元单位部分工会经费转入工会专用账户，完成了历史欠费的补缴工作，确保工会经费及时、准确、规范转入专用账户管理使用，保障了工会工作的正常开展和会员权益。

    三、下一步整改工作安排

    （一）持续强化政治引领，在理论武装上再深化。始终把党的政治建设摆在首位，持续深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行“第一议题”制度，完善理论学习长效机制，把学习成果转化为推动公司稳定发展的思路举措，确保党中央和省委、县委各项决策部署在公司不折不扣落地见效。

    （二）持续压实整改责任，在巩固成效上再发力。 坚持以上率下，党支部书记认真履行第一责任人职责，班子成员严格落实“一岗双责”，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；对需要长期推进的，紧盯不放、一抓到底，确保整改成效经得起检验。健全整改情况定期通报机制，将整改落实情况纳入年度考核、党建述职评议的重要内容，以严实作风推动整改工作走深走实。

    （三）持续深化标本兼治，在制度建设上再完善。坚持“当下改”与“长久立”相结合，对整改过程中制定修订的制度，加大执行力度，强化刚性约束。同时，围绕工程管理、资金使用、资产运营、选人用人等重点领域和关键环节，深入开展风险排查，进一步查漏补缺，健全完善覆盖全面、衔接配套、运行有效的制度体系，切实做到用制度管权、管事、管人，从源头上堵塞管理漏洞。

（四）持续加强成果转化，在推动发展上再突破。把巡察整改作为改进工作、促进发展的重要契机，与深化国企改革、提升园区运营水平、防范化解风险等中心工作紧密结合。聚焦主责主业，在产业链招商、项目建设、资产盘活、企业服务等方面精准发力，切实把整改成效体现到提升公司治理能力、增强核心竞争力和服务全县发展大局上，以高质量党建引领保障公司高质量发展，为定安经济社会建设贡献更大力量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映，联系电话：0898-63837020；邮寄地址：海南省定安县定城镇定富路18号定安塔岭产业创新孵化基地6楼603；邮政编码：571200；电子邮箱：talingyuanqu@163.com。

中共定安塔岭园区投资开发有限公司支部委员会

2026年5月14日